某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应将该情况报告为大额交易,是否正确?
生活随笔
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某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应将该情况报告为大额交易,是否正确?
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是的,根據(jù)中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法的規(guī)定,對于單筆境內(nèi)人民幣現(xiàn)金大額交易,銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)該將此情況報(bào)告給反洗錢部門。根據(jù)目前的規(guī)定,單筆人民幣現(xiàn)金交易金額達(dá)到或超過50萬元,應(yīng)被視為大額交易。所以轉(zhuǎn)賬100萬元應(yīng)被視為大額交易,該情況應(yīng)該報(bào)告給反洗錢部門。
總結(jié)
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